Pandora Papers: Finanční tajemství pákistánských bohatých a mocných odhaleno





Obrovská tranše uniklá data o offshore společnostech, které jsou velikostí a rozsahem větší než Panama Papers, se v neděli večer dostaly do celosvětových titulků a odhalily finanční tajemství globálních bohatých a mocných, včetně členů kabinetu premiéra Imrana Khana, finančníků, generálů ve výslužbě, vlastníků médií a podnikatelé.





V datech byla objevena jména více než 700 Pákistánců a většina z nich jsou daňovými rezidenty této země. Tato zásoba informací byla pojmenována Pandora Papers a významně přispívá k tomu, co bylo objeveno v Panama Papers a Paradise Papers. Byla otevřena skutečná Pandořina skříňka informací, která uvolnila nekonečné potíže a strasti pro ty jmenované.

Pandora Papers odhalily bohatství více než 330 veřejných činitelů v 90 zemích. Mezi nimi je 35 současných a bývalých vůdců z různých zemí. V tajných spisech se objevuje král Jordánska, vládci Kataru a Dubaje, prezidenti Ukrajiny, Keni a Ekvádoru, premiéři České republiky a Libanonu a bývalý britský premiér Tony Blair.







Související zboží

Pro Pákistán tyto soubory představují velkou zkoušku odpovědnosti premiéra Imrana Khana, který našel v Panama Papers Bohem seslanou příležitost, jak vylepšit své pověření jako protikorupčního bojovníka. Jména některých klíčových členů jeho týmu a finančníků se nyní objevila v Pandora Papers.



Patří mezi ně ministr financí a příjmů Shaukat Fayyaz Tarin, ministr pro vodní zdroje Chaudhry Moonis Elahi a Elahiho předchůdce Faisal Vawda, prezident Národní banky Pákistánu Arif Usmani, velvyslanec premiéra pro zahraniční investice Ali Jehangir Siddiqui, výkonný ředitel mimo jiné National Investment Trust Adnan Afridi.



Rodina ministra průmyslu Khusro Bakhtyar a syn Waqara Masooda, zvláštního asistenta premiéra, který nedávno rezignoval, se také objevili v kontroverzi Pandora Papers.





cituje, když vám váš přítel ublíží

V datech jsou uvedeni zakladatel padlé akciové společnosti Abraaj Arif Masood Naqvi, vrchní ministr Paňdžábu Abdul Aleem Khan a obchodní magnát Tariq Shafi. Z opozice se syn Ishaq Dar a Sharjeel Memon objevili v Pandora Papers.

Nový únik poskytuje více informací než Panama Papers

Dokumenty unikly Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (ICIJ) se sídlem ve Washingtonu, které téměř dva roky vedlo vyšetřování ve spolupráci s více než 600 novináři ve 117 zemích. Jde o největší novinářské partnerství v historii, do kterého se zapojilo 150 mediálních organizací. V případě Panama Papers se vyšetřování zúčastnilo téměř 400 novinářů z 80 zemí. The News byl při obou příležitostech jediným partnerem ICIJ z Pákistánu. Pandora Papers obsahují 11,9 milionu dokumentů, zatímco Panama Papers měly 11,5 milionu.

Tento nový únik odhalil finance více vůdců a veřejných činitelů než Panama Papers a poskytuje více než dvojnásobek informací o vlastnictví offshore společností. Celkově nové úniky odhalují skutečné vlastníky více než 29 000 offshore společností z více než 200 zemí s největšími kontingenty z Ruska, Velké Británie, Argentiny, Číny a Brazílie. Nejvyšší počet společností spojených se světovými lídry a dalšími veřejnými činiteli byl registrován na Britských Panenských ostrovech.

Zatímco americká vláda odsuzuje chudé země za poskytování útočišť špinavým penězům, Pandora Papers poprvé odhalují, že USA se stávají stále atraktivnější destinací pro skryté bohatství.

Je to druhý největší daňový ráj na světě s odhadovanou hodnotou aktiv 300 miliard dolarů pouze v jednom státě, Jižní Dakotě. V 16 různých státech USA bylo registrováno až 206 trustů a největší zastoupení v datech má Jižní Dakota s 81 trusty.

nabídky, abyste získali svého přítele zpět

Proč jsou offshore společnosti kontroverzní?

Soubory odhalují tajné offshore držby více než 130 miliardářů ze 45 zemí. V roce 2021 mělo podle časopisu Forbes 100 těchto miliardářů společné jmění přesahující 600 miliard dolarů.

Podnikání offshore společností je legální, pokud jsou deklarovány daňovým úřadům a regulačním orgánům společností, jako je Pákistánská komise pro cenné papíry (SECP). Podnikatelé říkají, že takové subjekty potřebují k řízení svých mezinárodních finančních záležitostí.

Pandora Papers: Finanční tajemství bohatých a mocných Pákistánců odhaleno

Takové praktiky se však staly terčem kritiky, protože toto zařízení se často používá k vyhýbání se daním a převodu zisků ze zemí, kde je vydělávají, do fiktivních společností, které v jurisdikcích s nízkým zdaněním existují pouze na papíře. Pandora Papers objevily mnoho příkladů, kdy byly obchodní jednotky prodány v Pákistánu, ale obdržely platby do zahraničí na bankovní účty otevřené na jméno offshore společností.

Naveed Mughees Sheikh, majitel Imperial Sugar Mills, šel touto cestou. Při kontaktu nenabízel své komentáře. Bashir Dawood, také zmíněný v Pandora Papers, má zdokumentovaný případ s FBR, který od něj v minulosti dosáhl největšího zotavení ve své historii.

V jiných případech byly komodity dováženy do Pákistánu, což zvýšilo dovozní účet a zisk byl ponechán v zahraničí. Ahsan Latif, zeť bývalého předsedy NAB, Lt-Gen (v důchodu) Khalid Maqbool tak učinil, když v roce 2009 dovezl LPG z Ruska, odhalují Pandora Papers. Ahsan také nenabídl žádný komentář, když ho oslovili.

Pandora Papers také odhalují, jak byly výtěžky z falešné diplomové operace pákistánské společnosti Axact poukázány Shoiab Sheikh prostřednictvím bankovních účtů, které otevřel na jméno společnosti na Britských Panenských ostrovech.

Asif Hafeez, zřejmě obchodník se zlatem, který je v současné době zatčen ve Spojeném království kvůli obvinění z pašování heroinu, koupil tři nemovitosti v Londýně prostřednictvím offshore společnosti, která se nyní objevila v Pandora Papers.

Mít takové společnosti je pro veřejně známé osoby kontroverznější, s ohledem na moc, kterou mají, protože by mohla být potenciálně zneužita k vydělávání peněz nezákonnými prostředky. Tyto peníze by následně mohly být schovány v zahraničí, jak se to již při mnoha příležitostech stalo. To se nestává ve všech případech, ale zneužívání fiktivních společností se rozmohlo.

Vlastníci médií, generálové v důchodu a podnikatelé

Více než 700 Pákistánců, kteří jsou daňovými rezidenty v zemi nebo podnikají v zahraničí, bylo nalezeno v datech pokrývajících období mezi lety 1996 a 2020. Kromě výše zmíněných politických osobností Pandora Papers objevily offshore společnosti a aktiva médií. majitelé, generálové ve výslužbě a podnikatelé.

Bylo zjištěno, že vydavatelé Jang Group Mir Shakil-ur-Rahman, Hameed Haroon z Dawn Group, Sultan Lakhani z Express Group a zesnulý Pakistan Today Arif Nizami vlastní po jedné offshore společnosti. Majitelé Gourmet Pákistánu, kteří také provozují zpravodajský kanál GNN, mají offshore společnost, jejímž ředitelem je obchodní ředitel Gourmet.

V prvním případě vysloužilí generálové a jejich děti také figurovali v Pandora Papers. Bývalý vojenský tajemník generála (v. v.) Parveza Mušarafa, generálporučík (v. v.) Shafatullah Shah vlastní drahý byt v Londýně prostřednictvím offshorové společnosti na jména jeho manželky a syna.

Bývalý generální ředitel pro boj s terorismem ISI, generálmajor (v.) Nusrat Naeem, nechal společnost zaregistrovat brzy po svém odchodu do důchodu v roce 2009. Syn generálporučíka (v. v.) Afzal Muzaffar vlastnil offshore společnost, která byla využívána k podnikání v roce 2009. Spojené arabské emiráty.

přítel básně, které tě rozplačou

Afzal Muzaffar byl zapleten do případu souvisejícího s nezákonnou investicí 4,3 miliardy Rs na akciovém trhu, zatímco byl generálním ředitelem NLC, což způsobilo ztrátu 1,8 miliardy Rs.

Manželka bývalého tajemníka pro výrobu obrany, generálporučíka (v důchodu) Tanvir Tahir je akcionářkou offshore společnosti. Sestra generálporučíka (v důchodu) Ali Quli Khan koupila nemovitosti ve Spojeném království prostřednictvím offshore společnosti. Tento nákup provedla prostřednictvím jmění, které zdědila po svém zesnulém otci, generálporučíkovi (v důchodu) Habibullah Khattak.

Dva synové bývalého náčelníka leteckého štábu náčelníka letectva maršála Abbáse Khattaka také vlastní offshore společnost.

Původně publikováno v Zprávy